Lật tẩy 'chiêu' chiếm đoạt tiền thuế của Halico

Hành trình mờ ám của lô rượu

Hoạt động mờ ám diễn ra nhiều năm liền của Halico bị lực lượng hải quan phát giác, khi xuất khẩu 1 container 40 feet, (gồm 2.000 thùng rượu vodka trị giá gần 54.000 USD qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) ngày 12/9/2012 sang Lào cho DN tư nhân Lê Thị Hải (địa chỉ đường  Noọng bôn mương - Viên Chăn).

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện sự bất thường của lô hàng, (thực tế 1 container nêu trên chỉ chứa được khoảng 1.700 thùng rượu), tiến hành kiểm tra, container không có bất cứ thùng rượu nào.

Hành vi xuất khống hàng hóa, chiếm đoạt tiền thuế của Halico được xác định, khi cơ quan hải quan điều tra phát hiện không hề tồn tại DN Lê Thị Hải ở địa chỉ khai báo.

Nếu thực hiện trót lọt việc xuất khống lô hàng rượu vodka trên, Halico sẽ được hoàn thuế khoảng 530 triệu đồng.

Chiếm đoạt thuế có hệ thống

Tổ chức xác minh, thu thập hồ sơ, cơ quan hải quan đã chứng minh được hành vi của Halico có ý đồ cố tình chiếm đoạt tiền thuế GTGT một cách có tổ chức.

Cụ thể, trong tất cả các khâu, Halico đều hợp thức hóa bằng chứng từ khép kín quá trình mua bán và xuất khẩu lô hàng; nhằm mục đích hợp thức hóa cho việc giao dịch mua bán, vận chuyển lô hàng để làm thủ tục hải quan xuất khẩu mặt hàng rượu nhưng sau đó xuất khống và tiêu thụ trong nước để hưởng số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT. 

Mở rộng điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan còn phát hiện từ năm 2008 đến năm 2012, Halico bắt tay với “công ty con” của mình - Công ty Hoàng Lân (phố Trung Kính,Cầu Giấy, Hà Nội) làm khống tổng cộng 26 bộ hồ sơ hải quan để làm các thủ tục  xuất rượu vodka sang Lào. Cơ quan hải quan phát hiện trong 26 bộ hồ sơ hải quan đã thực hiện, có đến 7 bộ là hoàn toàn giả mạo, còn 19 bộ  được bán cho DN Lê Thị Hải.

Để thực hiện được hành vi xuất khống rượu sang thị trường Lào, Halico đã tổ chức tinh vi và chặt chẽ qua mặt cơ quan chức năng trong suốt nhiều năm qua.

"Trong vụ việc xảy ra ngày 12/9/2012, Halico đã ký kết hợp đồng với DN Lê Thị Hải về việc mua bán 2.000 thùng rượu vodka. Để mọi việc trở nên hợp pháp, một sinh viên đại học năm thứ 4 đã được dựng lên để làm đại diện hợp pháp cho DN Lê Thị Hải để thực hiện các thủ tục giấy tờ. Qua điều tra, cơ quan hải quan đã xác định rõ tại Lào không có DN Lê Thị Hải, do vậy toàn bộ hợp đồng, chứng từ đã ký kết với doanh nghiệp này là giả mạo…”, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Quý cho hay.

Liên quan đến Công ty Hoàng Lân, cơ quan hải quan cho biết, kể từ 2008 đến năm 2011, Halico đã ký kết 4 hợp đồng xuất khẩu rượu với Công ty Hoàng Lân với tổng giá trị hợp đồng lên tới gần 25 tỷ đồng. Công ty Hoàng Lân phải xuất đi Lào toàn bộ số hàng trị giá gần 25 tỷ đồng cho Halico.

Qua đó, Halico cũng sẽ không phải nộp thuế TTĐB. Với 4 hợp đồng này, Công ty Hoàng Lân đã giao lại cho Halico 26 bộ hồ sơ hải quan, để Halico tiến hành thủ tục hoàn thuế với cơ quan nhà nước.