Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống rửa tiền
Cán bộ hải quan sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác
(TBTCVN) - Trong năm 2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống, rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia.
tien
(TBTCO) - Một cuộc khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO đã tiết lộ rằng, trong khi 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền, nhiều người vẫn không chắc chắn làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này.
rửa tiền
(TBTCO) - Tòa án cấp cao Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/7 phạt Romania và Ireland vì chậm trễ và không áp dụng không đầy đủ các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của khối.
Tổng cục Hải quan tiếp nhận và đưa vào vận hành máy soi hàng hóa quét tia X-quang
(TBTCVN) - Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống, rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia.
Rửa tiền
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
hue
(TBTCO) - Chiều 8/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (đoàn APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam.
ptt
(TBTCO) - Chiều 3/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền.
Ông Hoàng Việt Cường (thứ ba từ trái sang) tại lễ ra mắt Nhóm Kiểm soát container
(TBTCVN) - Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực, bước tiến đáng ghi nhận trong việc hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực đấu tranh phòng chống, rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố.
thuy si
(TBTCO) - Bất chấp những tiến bộ trong việc ngăn chặn dòng tài chính bất hợp pháp, Thụy Sĩ vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để ngăn "tiền bẩn" đổ vào thị trường tài chính của nước này, như siết chặt quy định chống rửa tiền, trừng phạt tội trốn thuế.