Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống rửa tiền
ptt
(TBTCO) - Chiều 3/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền.
Ông Hoàng Việt Cường (thứ ba từ trái sang) tại lễ ra mắt Nhóm Kiểm soát container
(TBTCVN) - Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực, bước tiến đáng ghi nhận trong việc hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực đấu tranh phòng chống, rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố.
thuy si
(TBTCO) - Bất chấp những tiến bộ trong việc ngăn chặn dòng tài chính bất hợp pháp, Thụy Sĩ vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để ngăn "tiền bẩn" đổ vào thị trường tài chính của nước này, như siết chặt quy định chống rửa tiền, trừng phạt tội trốn thuế.
ngân hàng australia
(TBTCO) - Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu giám sát hoạt động xuất nhập khẩu
(TBTCVN) - Trong những năm qua Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố,
dua ngua
(TBTCVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP (NĐ 03) về kinh doanh casino và Nghị định 06/2017/NĐ-CP (NĐ 06) về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
chống rửa tiền
(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và TESS Internationa cùng Fintek đã ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML).
g20
(TBTCO) - Các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các Nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới sẽ cùng ngồi lại để bàn thảo về những rủi ro chính đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các biện pháp khẩn cấp để hạn chế tình trạng trốn thuế, rửa tiền.
dai
(TBTCVN) - Trong những năm qua, công tác phòng chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố đã trở thành hoạt động thường xuyên, được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành quyết liệt vào cuộc.