Vừa mới đây, cơ quan công an đã khởi tố Công ty BBG và cả tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của công ty này cũng đã bị bắt tạm giam về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.
Qua thông tin báo chí cho biết, từ một công ty chỉ có khoảng vài chục nhân viên, đến nay số lượng nhân viên của BBG đã nâng lên gấp 5 lần, tương đương khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư tăng lên chóng mặt, trị giá giao dịch lên tới cả nghìn tỷ đồng.
Mạng lưới hoạt động của BBG trong vụ án kinh doanh vàng tài khoản và môi giới kinh doanh vàng tài khoản trái phép bị điều tra, khám xét tại tới 18 công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện mang tên BBG ở các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Qua xác minh của cơ quan công an, các công ty BBG nói trên hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm)...
Trong khi các hoạt động giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản của các công ty BBG là các hoạt động kinh doanh có điều kiện, phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Tuy nhiên, BBG lại không được cấp phép cho các hoạt động trên.
Vụ việc được biết đến khi cơ quan công an phát hiện và khởi tố vụ án.
Câu hỏi được đặt ra là, tại sao một công ty có mạng lưới hoạt động "hoành tráng", hoạt động trái pháp luật như vậy lại tồn tại nhiều năm trời mà không bị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước phát hiện? Để cho đến khi hậu quả gây ra cho hàng loạt người, với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng mới được phát hiện?
Trong khi, BBG đã nhiều lần tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo tại các khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ngay giữa thiên thanh bạch nhật, có cả loa đài, cờ hoa.... BBG cũng đã thu hút mấy trăm nhà đầu tư từ khắp nơi trên cả nước tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số tiền huy động được tới hàng trăm tỷ đồng.
Hoạt động công khai, tổ chức sự kiện thu hút đông người tham gia sao không bị "tuýt còi" khi nội dung của sự kiện là không đúng qui định của pháp luật, hay cũng có thể nói là hoạt động trái pháp luật giữa "thanh thiên bạch nhật" như vậy?
Những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng những người có trách nhiệm, những cơ quan quản lý nhà nước chức năng liên quan có bị xem xét về hành vi "thiếu trách nhiệm" hay không?
Bởi qua vụ việc này cho thấy, BBG đã "qua mặt" hàng loạt các cơ quan quản lý nhà nước chức năng một cách... công khai và vụ việc này cũng có thể được ví như hình tượng "Con voi chui lọt lỗ kim" vậy.!./.
