Theo đó, từ 11 đến 22/8, các chuyên gia của UNODC và Cục Điều tra chống buôn lậu đã thực hiện 4 khóa đào tạo (mỗi khóa thời lượng 2 ngày) cho gần 200 cán bộ, chiến sỹ hải quan của cục hải quan tỉnh, thành phố biên giới phía Bắc (Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang) giáp Trung Quốc và các tỉnh Miền Tây Nam bộ - nơi có biên giới (Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh) tiếp giáp với Campuchia.
Ông Ngô Ngọc Khuê, Phó trưởng Phòng xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, thông qua hoạt động này, kỹ năng tác nghiệp của lực lượng hải quan được nâng cao, kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ việc vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới. Trong năm 2014 lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua cửa khẩu đường bộ, hàng không…
Khóa tập huấn đã mang đến nhiều kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, kỹ năng bổ ích về phòng chống tội phạm rửa tiền cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu tại các cục hải quan.
Điển hình như tổng quan các cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt, các phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển, rửa tiền xuyên quốc gia…
Đáng quan tâm khóa tập huấn này còn trang bị nhiều kiến thức liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố; rửa tiền dựa vào các hoạt động thương mại, kiểm soát hàng hóa, sản phẩm có khả năng sử dụng trong hoạt động khủng bố; Báo cáo đáng ngờ và vai trò của cơ quan tình báo tài chính…
| “Ngoài chương trình đào tạo về chống buôn lậu tiến mặt, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, Tổng cục Hải quan cũng đã có đề xuất với UNDOC hợp tác với Hải quan Việt Nam trong việc đào tạo kỹ năng phát hiện, bắt giữ, bảo quản, giám định ngà voi, sừng tê giác vận chuyển trái phép vào Việt Nam…”- ông Ngô Ngọc Khuê cho biết. |
