5.802 hồ sơ nghi vấn trốn thuế chuyển nhượng bất động sản tại Cần Thơ: Văn phòng công chứng nào ký nhiều hồ sơ nhất?

Ảnh minh họa: Kỳ Phương.

Danh sách văn phòng công chứng (VPCC) cung cấp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản gửi về Cục Thuế Cần Thơ luỹ kế tính đến ngày 28/2/2023 cho thấy, có 5.802 hồ sơ được gửi về từ các VPCC và ngoài công chứng.

Cụ thể, trong danh sách này, nhiều hồ sơ được “ký” nhất bởi VPCC Nguyễn Thanh Đình, với 584 hồ sơ; tiếp đến là VPCC Đỗ Thị Hà 421 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thị Bích Liên 383 hồ sơ, VPCC Trần Văn Thanh 357 hồ sơ, VPCC Ngô Hồng Thanh 341 hồ sơ; VPCC 24h 335 hồ sơ; VPCC Châu Thị Lan Phương 332 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thị Thuỷ Anh 318 hồ sơ.

Nhóm “ký” trên 200 hồ sơ gồm có: VPCC Trần Ngọc Chiến 267 hồ sơ, VPCC Lê Cẩm Lành 249 hồ sơ, VPCC Trương Văn Trung 210 hồ sơ, VPCC Cần Thơ 205 hồ sơ.

Nhóm ký trên 100 hồ sơ gồm: VPCC Nguyễn Ngọc Long 185 hồ sơ, VPCC Lê Quang Bảo Đức 101 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thị Kim Oanh 162 hồ sơ, VPCC Lê Tấn Quyền 146 hồ sơ, VPCC Ngô Công Quốc Thái (Đỗ Thị Kim Thuận) 108 hồ sơ, VPCC Cửu Long 123 hồ sơ, VPCC Nguyễn Hoài Thanh 199 hồ sơ, VPCC Trung Tâm 113 hồ sơ, VPCC Nguyễn Văn Bê 107 hồ sơ.

Ngoài ra còn có, VPCC Hà Thanh Hải 84 hồ sơ, VPCC Cao Việt Phương 81 hồ sơ, VPCC Lê Thị Lệ Hằng (Hoàng Văn Tình) 52 hồ sơ, VPCC Chử Duy Thanh (Nguyễn Trường Thống) 26 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thanh Tùng (Huỳnh Dũng Tiến) 43 hồ sơ, VPCC Huỳnh Thị Thuý Kiều 61 hồ sơ.

Các VPCC có số lượng hồ sơ thấp nhất gồm: VPCC Trần Văn Mỹ 25 hồ sơ, VPCC Triệu Văn, VPCC Dương Thị Bích Trâm (Nguyễn Đức Thắng) 13 hồ sơ, VPCC Lê Hữu Tiết 9 hồ sơ...

Trước đó, như TBTCVN thông tin, khi ký hợp đồng chuyển nhượng tại thửa đất số 55 trong dự án Khu dân cư Vạn Phát (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn đã “chẻ” thành 2 hợp đồng công chứng lần lượt là 5 tỷ đồng và sau đó điều chỉnh thành 26 tỷ đồng. Vụ việc đã được cơ quan thuế Cần Thơ phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý.

Theo nhận định của tòa án, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của Nhà nước, làm giảm thu ngân sách nhà nước, xâm hại đến đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thuế, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết rõ hành vi sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn đóng thuế thu nhập cá nhân ít hơn nên bị cáo vẫn thực hiện.

Toà án nhân dân quận Ninh Kiều căn cứ vào Điểm b, Khoản 2 Điều 200, Điểm b, i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn phạm tội “Trốn thuế”. Theo đó, bị cáo Tuấn bị xử phạt 250 triệu đồng và buộc bị cáo nộp tiền trốn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ là 525 triệu đồng./.

Kỳ Phương