Bình Dương: Khởi tố 6 cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn

Đỗ Doãn

[email protected]

10:19 | 27/06/2025

(TBTCO) - Ngày 27/6, Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 cá nhân do có hành vi mua bán hóa đơn.

Đây là những cá nhân liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn của Dương Thanh Thủy, người đã bị cơ quan công an bắt và khởi tố trước đó cũng do hành vi mua bán hóa đơn.

Đại diện Công an Bình Dương công bố quyết định khởi tố bị can đối với một trong 6 cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn. Ảnh: Khởi tố 6 cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với một trong 6 cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an Bình Dương

Các cá nhân bị khởi tố gồm: Nguyễn Trúc Hương (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Dầu Một), Hồ Nhịt Giểng (sinh năm 1984, ngụ TP Bến Cát), Phùng Thị Vĩnh (sinh năm 1975, ngụ TP Thuận An), Nguyễn Viết Duyến (sinh năm 1979, ngụ TP Tân Uyên), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ TP Thuận An) và Trần Thị Diệu Hiền (sinh năm 1984, ngụ TP Tân Uyên).

Theo Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra, xác định 6 người trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty "ma" do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng. Tính tổng cộng, Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.

Được biết, ngày 10/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, ngụ TP Thuận An) do có hành vi sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế.

Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đỗ Doãn

Từ khóa:

Dành cho bạn

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - 81 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt từ sau ngày thống nhất đất nước, Hải quan Việt Nam đã chuyển từ kiểm soát biên giới kinh tế sang kiến tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh kinh tế. Trên nền tảng cải cách và chuyển đổi số, Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước.

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

(TBTCO) - Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4/2026, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,781 tỷ USD; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu lũy kế từ đầu năm đạt gần 86 tỷ đồng.

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

(TBTCO) - Gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước. Không chỉ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế còn luôn đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng đất nước thêm hùng cường.

Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

(TBTCO) - Dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn duy trì nhịp độ ổn định, không xảy ra ùn tắc. Sự chủ động của lực lượng Hải quan cùng phối hợp liên ngành chặt chẽ đã giúp thông quan thông suốt, đồng thời chống hành vi buôn lậu qua biên giới.

Quảng Ninh: Miễn phí hạ tầng cửa khẩu với hàng nhập khẩu

(TBTCO) - Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ 28/4/2026 đến hết 31/12/2028) sửa đổi, bổ sung quy định về phí hạ tầng cửa khẩu, trong đó áp dụng mức thu 0 đồng/lượt phương tiện đối với xe vận chuyển hàng nhập khẩu thuộc diện chịu phí, tạo đột phá giảm chi phí logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hoá.

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, Cục Thuế đã ban hành công điện chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động triển khai, thực hiện đồng bộ nghị định trong toàn ngành; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

(TBTCO) - Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế được nâng lên 1 tỷ đồng thay cho ngưỡng dưới 500 triệu đồng. Ngưỡng doanh thu mới được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Giải pháp nào để hạn chế “tác dụng phụ” của hóa đơn?

(TBTCO) - Tại các hội nghị triển khai chính sách thuế và hóa đơn do cơ quan thuế tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu không quá 500 triệu đồng/năm phản ánh rằng việc họ không được sử dụng hóa đơn điện tử sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của họ.

Xem thêm