Đây là những cá nhân liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn của Dương Thanh Thủy, người đã bị cơ quan công an bắt và khởi tố trước đó cũng do hành vi mua bán hóa đơn.
 |
| Công bố quyết định khởi tố bị can đối với một trong 6 cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an Bình Dương |
Các cá nhân bị khởi tố gồm: Nguyễn Trúc Hương (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Dầu Một), Hồ Nhịt Giểng (sinh năm 1984, ngụ TP Bến Cát), Phùng Thị Vĩnh (sinh năm 1975, ngụ TP Thuận An), Nguyễn Viết Duyến (sinh năm 1979, ngụ TP Tân Uyên), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ TP Thuận An) và Trần Thị Diệu Hiền (sinh năm 1984, ngụ TP Tân Uyên).
Theo Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra, xác định 6 người trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty "ma" do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng. Tính tổng cộng, Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.
| Được biết, ngày 10/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, ngụ TP Thuận An) do có hành vi sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế. Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. |
