Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank), về tội "Tham ô tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành nắm tình hình, rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, đấu tranh làm rõ việc Trần Văn Tài (sinh năm 1992, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình), đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định đối với Phạm Ngọc Hưng (ngoài cùng, bên phải ảnh). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, Tài đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.