Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đọc lệnh khám xét tại địa chỉ kinh doanh của bà T.T.L.Thu. Ảnh: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Qua kiểm tra, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo đã báo cáo Chi cục Thuế khu vực XV, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra, xác định bà T.T.L.Thu (nơi thường trú: phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng nền tảng mạng xã hội facebook có tên hiển thị “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” thường xuyên thực hiện việc livetreams tại 2 địa chỉ trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu vào khung giờ cố định 11:30 và 19:30 hàng ngày để thực hiện việc bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng qua mạng xã hội với lượng người theo dõi và đặt hàng lớn (khoảng trên 7.000 người theo dõi), kinh doanh với tư cách cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến ngày 18/5/2025 là 72.063.248.102 đồng.

Trước thời điểm ngày 18/5/2025 bà T.T.L.Thu hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Theo Cơ quan Thuế, số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân bà Thu đã trốn tương ứng là hơn 1,08 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang khẩn trương thực hiện các bước nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thu về tội “Trốn thuế” và các hành vi có liên quan.

Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt rà soát tính tuân thủ pháp luật thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng…

Liên quan đến hành vi trốn thuế, tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người nộp thuế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, trường hợp cá nhân, doanh nghiệp có hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi trốn thuế. Tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.