Theo đó, mức giao dịch giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên thì phải báo cáo. Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.
 |
| Chuẩn bị áp dụng quy định mới về giao dịch giá trị lớn phải báo cáo. Ảnh: T.L |
| Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về Quỹ tín dụng nhân dân Sẽ có quy định mới về tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền |
Đó là các tổ chức hoạt động các nghiệp vụ tài chính gồm các giao dịch về nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền, bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ.
Các giao dịch tài chính phải báo cáo còn có môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đổi tiền…
Ngoài ra, một số hoạt động kinh doanh khác cũng phải thực hiện báo cáo như kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; kinh doanh bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Các hoạt động phi tài chính nằm trong phạm vi báo cáo còn có kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng, quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013./.
