Halico-một trong 4 doanh nghiệp bị khởi tố về hành vi xuất khống hàng hóa, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Ảnh: Hải Anh

>> Phát hiện một doanh nghiệp giả mạo hồ sơ, xuất khống hàng hóa

Cụ thể, Công ty TNHH Esprinta Việt Nam, địa chỉ số 12 khu công nghiệp Sóng Thần- Bình Dương làm thủ tục xuất khẩu 157.626,20 mét vải đi Campuchia, nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ nội địa; có hành vi giả mạo dấu, chữ ký của công chức hải quan để hợp thức hóa hồ sơ.

Trước đó, ngày 16/10/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam khai nhập khẩu nguyên liệu thuốc bắc, tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Kiểm tra thực tế phát hiện có 25 mặt hàng không khai báo, 2 mặt hàng thừa so với khai báo; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2013, Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico) bị khởi tố hành vi xuất khống, chiếm đoạt tiền hoàn thuế có tổ chức.

Ngày 3/10/2013, Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn bị khởi tố cũng với hành vi xuất lô hàng khai là thuốc lá sang Camphuchia nhưng thực chất là gạo; trị giá hàng vi phạm hơn 23,6 tỷ đồng.

Hải Anh