Vi phạm pháp luật về tín dụng đen, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm diễn biến phức tạp

Những vụ việc vi phạm nổi bật trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, chứng khoán đáng chú ý tuần qua:

*Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, trong đó đối tượng Phạm Thái Minh (Minh đen) cầm đầu về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan điều tra, Minh đen đã sử dụng trang mạng Facebook, Zalo với nickname Minh đen để thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay với nội dung: Công ty Tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như “Vay vốn trong ngày”, “Alo là có tiền”. Người vay trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số tiền gốc và tiền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505%/năm đến 805%/ năm, cao gấp 20 đến 40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.

*Bắt giữ ổ nhóm làm căn cước công dân giả để lập tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook, Zalo cũng xuất hiện nhiều hội, nhóm quảng cáo dịch vụ “nhận làm thẻ căn cước công dân (CCCD) giả”, “làm CCCD giả gắn chip phôi chuẩn 2023. Nội dung các bài viết chủ yếu tập trung quảng cáo dịch vụ làm thẻ CCCD nhanh, giao nhận tận nhà, có hình dạng, kích thước, phôi thẻ, chip đồng dập nổi... giống “100%” thẻ thật… Chi phí để làm “thẻ” được các đối tượng đưa ra dao động từ 1 - 3 triệu đồng…

* Tập đoàn PC1 bị xử phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Tổng cục Thuế xử phạt và truy thu với tổng số tiền 979 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (Tập đoàn PC1, mã ck: PC1), có địa chỉ toà CT2, 583 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Mã số thuế 0100100745.

Trong số tiền 979 triệu đồng bị xử phạt và truy thu gồm 129 triệu đồng vi phạm hành chính và 850 triệu đồng tiền cần truy thu các khoản như: thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, thuế thu nhập cá nhân năm 2022, tiền chậm nộp….

Trước đó, vào đầu năm 2023, Tập đoàn PC1 cũng bị Cục Thuế TP. Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan thi hành án đã thu hồi nhiều tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng; buôn lậu thuốc lá tăng nóng dịp cuối năm 2023:

Thu hồi hơn 20.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp tổ chức chiều ngày 19/10 tại Hà Nội, ông Đỗ Xuân Quý - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo. Kết quả thi hành án kinh tế, tham nhũng, đã thi hành xong 2.264 việc, tăng 19,47% thu được hơn 20.000 tỷ đồng.

* Bắt hơn 3 triệu bao thuốc lá lậu

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, tình hình buôn lậu mặt hàng thuốc lá vẫn còn diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng trong dịp cuối năm 2023.

Lực lượng Hải quan Kiên Giang kiểm kê thuốc lá nhập lậu được phát hiện, thu giữ. Ảnh: CTV

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 2.799 vụ việc vi phạm liên quan đến thuốc lá nhập lậu. Qua đó tịch thu hơn 3 triệu bao thuốc lá điếu; gần 31,7 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử; 3,1 tấn nguyên liệu thuốc lá, xử phạt vi phạm hành chính 2.365 vụ, 510 đối tượng với tổng số tiền phạt lên tới hơn 20 tỷ đồng. Đặc biệt có 174 vụ/189 bị can đã bị xử lý hình sự.

Cảnh báo giả mạo trên thị trường chứng khoán và chống gian lận xuất xứ hàng hóa:

* Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cảnh báo loạt tài khoản facebook giả mạo

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã phát hiện một số tài khoản facebook giả mạo HOSE hoặc một số trang và cá nhân sử dụng trái phép logo, hình ảnh của HOSE.

Xuất hiện facebook giả mạo HOSE hoặc một số trang và cá nhân sử dụng trái phép logo, hình ảnh của HOSE. Ảnh: CTV

HOSE khẳng định chỉ có tài khoản fanpage duy nhất với tên gọi Hochiminh Stock Exchange (https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange). Tất cả các tài khoản facebook khác là mạo danh.

Trang fanpage của HOSE cập nhật tình hình giao dịch hàng ngày, hàng tháng, hàng quý; các sự kiện, hội thảo liên quan; các thông báo liên quan đến giao dịch và thị trường chứng khoán. HOSE không tổ chức các khóa đào tạo, phân tích chứng khoán dưới mọi hình thức.

HOSE khuyến cáo nhà đầu tư khi tham gia các trang mạng xã hội cần lưu ý và đọc kỹ các thông tin chính thống, thận trọng để không bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

* Tổng cục Hải quan cảnh báo một số sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Tổng cục Hải quan vừa gửi công văn tới cục hải quan các tỉnh, thành phố thông tin Danh sách cảnh báo về lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Trước đó, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công thương cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường như EU, Mỹ (bao gồm mã HS tham khảo).

Theo đó, Bộ Công thương cập nhật thêm một số mặt hàng mới xuất khẩu sang Hoa Kỳ như: mặt bích bằng thép không gỉ; dây và cáp nhôm; cán thép dự ứng lực; gạch men.