Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, thu hút dòng vốn ở lại trong nước
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất chuẩn lên 1,25%, mức cao nhất trong 30 năm, và phát tín hiệu sẽ còn tăng lãi suất trong thời gian tới.
15 ngân hàng của Thụy Sỹ bị điều tra rửa tiền
15 ngân hàng Thụy Sỹ đang trong “vùng đỏ” có dính líu đến bê bối rửa tiền, người đứng đầu Cơ quan giám sát Ngân hàng Thụy Sỹ (FINMA) cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Nhật báo SonntagsZeitung.
Logo của Ngân hàng Falcon Private Bank, thuộc sở hữu Công ty Xăng dầu quốc tế Abu Dhabi (IPIC) ở trụ sở tại Zurich, Thụy Sỹ. Ảnh nguồn: Reuters
Công tố Liên bang Thụy Sỹ tuần trước tuyên bố họ đã mở thủ tục tố tụng hình sự với Ngân hàng Falcon Private Bank, có trụ sở ở Zurich, vì cáo buộc thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền có liên quan đến bê bối của tham nhũng ở quỹ đầu tư quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad (1MBD).
Falcon là ngân hàng Thụy Sỹ thứ hai - sau BSI, phải đối mặt với điều tra hình sự của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ liên quan đến 1MDB. Động thái này một phần dựa trên cuộc điều tra của FINMA, trước đó đã mở thủ tục tố tụng với một số các ngân hàng khác.
“Chúng tôi đã đưa ra một hệ thống cảnh báo liên quan đến rủi ro rửa tiền”, Giám đốc điều hành của FINMA Mark Branson cho biết. “Khoảng 15 ngân hàng đã bị cho vào vùng đỏ. Điều đó có nghĩa là họ có liên quan đặc biệt nghiêm trọng”.
Ông Branson không kể tên các ngân hàng nhưng nói rằng phần lớn trong số đó được tham gia vào quản lý tài sản và thường xuyên có khách hàng từ các thị trường mới nổi. Ông cũng nói thêm rằng, các tổ chức này từ tất cả các đất nước với các quy mô khác nhau.
Các ngân hàng trong danh sách đều đang được giám sát chặt chẽ hơn và phải cung cấp cho FINMA thông tin bổ sung, nhưng chủ yếu các cơ quan giám sát muốn hiểu được những thị trường mới nổi, trong đó các tổ chức tín dụng này đang hoạt động chứ không phải kiếm chác từ họ, Branson nói.
Falcon đã nhận được lệnh của FINMA phải nộp hơn 2,5 triệu franc (2,56 triệu USD) trong khoản tiền mà các cơ quan giám sát nói là lợi nhuận bất hợp pháp. Giờ đây, Ngân hàng này đã được trao một cơ hội thứ hai, nhưng có thể sẽ mất giấy phép ngân hàng trong trường hợp một hành vi phạm tội lặp lại, ông khẳng định.
"Falcon tưởng chừng như đã bị thu hồi giấy phép", Branson cho biết. "Chúng tôi cho rằng bộ máy quản lý được cải cách xứng đáng được trao một cơ hội".
Branson cũng cho biết, một số ngân hàng đang ngày càng sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan đến rửa tiền, khi họ chịu áp lực của áp lực kinh tế ngày càng tăng, gây khó khăn trong tìm kiếm khách hàng mới.
Ngoài điều tra liên quan đến 1MDB và một vụ bê bối liên quan đến hãng sản xuất dầu mỏ nhà nước của Brazil Petrobras, Branson nói rằng FINMA đang điều tra một ngân hàng Thụy Sĩ không được nhắc tên, liên quan đến FIFA - Liên đoàn bóng đá thế giới đang bị sa lầy trong bê bối tham nhũng./.
Ngọc Trang (theo Reuters)
Bài liên quan
Dành cho bạn
Đọc thêm
Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động vốn tư nhân ở mức kỷ lục cho các nước đang phát triển
(TBTCO) - Trong năm tài khóa 2026, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã huy động được nguồn vốn tư nhân cao nhất từ trước đến nay, đồng thời phát hành bảo lãnh ở mức cao kỷ lục để hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.
Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về áp lực lạm phát
(TBTCO) - Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản, ổn định trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất, mặc dù vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai khi giá năng lượng tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.
Chính sách của Fed gây áp lực lên đồng Yên trước thềm quyết định lãi suất của BoJ
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào ngày thứ Sáu.
Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu
(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp đưa ra một quyết định quan trọng vào thứ Tư (theo giờ Mỹ). Nhiều người dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức mới - từ 3,75% lên 4%. Nếu Fed thực hiện điều này, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023.
Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed
(TBTCO) - Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường toàn cầu trong tuần từ 14 – 20/9, khi việc tăng lãi suất dường như là điều có thể xảy ra sau những dữ liệu việc làm và tỷ lệ lạm phát khả quan.
Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"
(TBTCO) - Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75% trong kỳ họp thứ 5 liên tiếp, nhưng kết quả biểu quyết 9 - 3 với ba thành viên ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm phát đi tín hiệu chính sách vẫn nghiêng về hướng "diều hâu". Lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2%, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá cả chưa giảm như kỳ vọng.
Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư
(TBTCO) - Trái phiếu Indonesia đang trên đà ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm, cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao lợi suất để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đồng rupiah đang phát huy hiệu quả.
