Logo của Ngân hàng Falcon Private Bank, thuộc sở hữu Công ty Xăng dầu quốc tế Abu Dhabi (IPIC) ở trụ sở tại Zurich, Thụy Sỹ. Ảnh nguồn: Reuters

Công tố Liên bang Thụy Sỹ tuần trước tuyên bố họ đã mở thủ tục tố tụng hình sự với Ngân hàng Falcon Private Bank, có trụ sở ở Zurich, vì cáo buộc thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền có liên quan đến bê bối của tham nhũng ở quỹ đầu tư quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad (1MBD).

Falcon là ngân hàng Thụy Sỹ thứ hai - sau BSI, phải đối mặt với điều tra hình sự của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ liên quan đến 1MDB. Động thái này một phần dựa trên cuộc điều tra của FINMA, trước đó đã mở thủ tục tố tụng với một số các ngân hàng khác.

“Chúng tôi đã đưa ra một hệ thống cảnh báo liên quan đến rủi ro rửa tiền”, Giám đốc điều hành của FINMA Mark Branson cho biết. “Khoảng 15 ngân hàng đã bị cho vào vùng đỏ. Điều đó có nghĩa là họ có liên quan đặc biệt nghiêm trọng”.

Ông Branson không kể tên các ngân hàng nhưng nói rằng phần lớn trong số đó được tham gia vào quản lý tài sản và thường xuyên có khách hàng từ các thị trường mới nổi. Ông cũng nói thêm rằng, các tổ chức này từ tất cả các đất nước với các quy mô khác nhau.

Các ngân hàng trong danh sách đều đang được giám sát chặt chẽ hơn và phải cung cấp cho FINMA thông tin bổ sung, nhưng chủ yếu các cơ quan giám sát muốn hiểu được những thị trường mới nổi, trong đó các tổ chức tín dụng này đang hoạt động chứ không phải kiếm chác từ họ, Branson nói.

Falcon đã nhận được lệnh của FINMA phải nộp hơn 2,5 triệu franc (2,56 triệu USD) trong khoản tiền mà các cơ quan giám sát nói là lợi nhuận bất hợp pháp. Giờ đây, Ngân hàng này đã được trao một cơ hội thứ hai, nhưng có thể sẽ mất giấy phép ngân hàng trong trường hợp một hành vi phạm tội lặp lại, ông khẳng định.

"Falcon tưởng chừng như đã bị thu hồi giấy phép", Branson cho biết. "Chúng tôi cho rằng bộ máy quản lý được cải cách xứng đáng được trao một cơ hội".

Branson cũng cho biết, một số ngân hàng đang ngày càng sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan đến rửa tiền, khi họ chịu áp lực của áp lực kinh tế ngày càng tăng, gây khó khăn trong tìm kiếm khách hàng mới.

Ngoài điều tra liên quan đến 1MDB và một vụ bê bối liên quan đến hãng sản xuất dầu mỏ nhà nước của Brazil Petrobras, Branson nói rằng FINMA đang điều tra một ngân hàng Thụy Sĩ không được nhắc tên, liên quan đến FIFA - Liên đoàn bóng đá thế giới đang bị sa lầy trong bê bối tham nhũng./.

Ngọc Trang (theo Reuters)