Thời gian qua, với hình thức huy động vốn ủy thác đầu tư, lãi suất 3%/tháng (tương đương 36%/năm, cao gấp 5 lần lãi suất huy động tiết kiệm, kèm theo điều khoản nhà đầu tư không chịu bất kỳ rủi ro nào, một số doanh nghiệp đã huy động một lượng lớn tiền gửi của nhà đầu tư để đầu tư kinh doanh vàng, ngoại hối.
Qua công tác điều tra, Cục cảnh sát điều tra Tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện xác minh thu thập thông tin tài liệu để đấu tranh về hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép.
Từ kết quả điều tra, xác minh của C50, chiều 1/10, các đơn vị liên quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C45, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, triệu tập một số thành viên Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái để điều tra, làm rõ.
Cơ quan điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái tại Tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); tại Tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) và tại Tầng 18 tòa nhà Lotte (Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).
Theo quy định, việc kinh doanh vàng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tuy nhiên, Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái không thuộc danh sách doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng.
Trước đó, ngày 26/9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) tiến hành khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Vũ Đức Hiếu, tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư VGX (gọi tắt VGX, trụ sở chính tại đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; văn phòng giao dịch tại quận 1, TP HCM). Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép./.
TTXVN
