Khởi tố vụ buôn lậu 84 container quặng trị giá trên 10 tỷ đồng

Ngọc Linh
Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn dịch vụ thương mại Gia Long, chuyển hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh mở rộng điều tra...
aa

tchq

Theo cơ quan hải quan, căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được xác định: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ thương mại Gia Long (MST: 0312161161; có địa chỉ: 29/196 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) mở 2 tờ khai xuất khẩu số 301069052450/B11, số 301069081150/B11 ngày 9/11/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa là 2.112,85 tấn “xi cát hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép”, tổng trị giá 21.128,5 USD, được đóng trong 84 container.

Cả 2 tờ khai được hệ thống phân luồng kiểm tra mức 1 (luồng Xanh), đã hoàn thành thủ tục hải quan và được thông quan theo quy định, tuy nhiên khi hàng hóa chờ đưa lên tàu xuất khẩu thì bị cơ quan Hải quan yêu cầu tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kết quả khám của cơ quan hải quan và kết quả giám định thực tế cho thấy, hàng hóa không phải là xi cát mà là 2.123.114 kg tinh quặng Ilmenite, với thành phần hóa học Titan dioxit (TiO2) từ 53,4% -53,6%, FeO từ 32,1%-32,8%... (hàng không đủ điều kiện xuất khẩu), không khai hải quan. Lô hàng vi phạm có trị giá trên 10 tỷ đồng.

Lực lượng Hải quan xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 - Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999; Điều 100, Điều 104 và Điều 111 Bộ Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh Tổ chức Điều tra hình sự năm 2004./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

Đọc thêm

Tháo gỡ triệt để vướng mắc về chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

Tháo gỡ triệt để vướng mắc về chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, chính sách mới về thuế và hóa đơn điện tử có nhiều thay đổi, khiến không ít hộ kinh doanh lo lắng.
Infographics: Khoảng 55.125 tỷ đồng tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Khoảng 55.125 tỷ đồng tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về thuế, phí, lệ phí. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế đã thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa hỗ trợ người nộp thuế, tổng số tiền thuế được giảm khoảng 55.125 tỷ đồng.
Hải quan đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng hiện đại

Hải quan đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng hiện đại

(TBTCO) - Từ cắt giảm thủ tục hành chính đến chuyển đổi số, ngành Hải quan đang đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng hiện đại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Những cải cách này góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới, mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế.
Tội phạm mua bán trái phép hóa đơn ngày càng tinh vi, phức tạp

Tội phạm mua bán trái phép hóa đơn ngày càng tinh vi, phức tạp

(TBTCO) - Dù cái giá phải trả là những bản án hình sự, song tội phạm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vẫn tồn tại và ngày càng có diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm không còn mang tính đơn lẻ, mà đã chuyển dần sang phương thức hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, phân tầng và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

(TBTCO) - Từ ngày 15/9/2026, nhiều thủ tục trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa theo Thông tư số 85/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các quy định mới sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm hồ sơ và thời gian xử lý, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Nâng cao kỹ năng "tư duy số" cho công chức thuế trong kiểm tra, xác minh hóa đơn rủi ro

Nâng cao kỹ năng "tư duy số" cho công chức thuế trong kiểm tra, xác minh hóa đơn rủi ro

(TBTCO) - Lớp tập huấn chuyên sâu với chủ đề: "Kỹ năng kiểm tra, xác minh hóa đơn rủi ro bằng phương thức điện tử” vừa được Cục Thuế tổ chức nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao “tư duy số” cho cán bộ, công chức kiểm tra trong toàn ngành Thuế.
Cục Thuế chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai

Cục Thuế chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai

(TBTCO) - Nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, Cục Thuế vừa ban hành công điện yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Xem thêm