Theo nội dung của văn bản trên, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản liên quan.
 |
| Thực hiện các giải pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố |
| Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền Chống rửa tiền của các dịch vụ ngân hàng, cuộc chiến với “kẻ vô hình” |
Trong đó, các tổ chức tín dụng và các cơ sở kinh doanh vàng, các trung gian thanh toán cần tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định.
Việc thực hiện giao dịch phải đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.
Các đơn vị kinh doanh cần báo cáo NHNN (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định.
Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo NHNN giao dịch đáng ngờ; kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền./.
