Ngân hàng BNP Paribas được hoãn cấm thanh toán bù trừ USD đến năm 2015

Mai Hương (theo Bloomberg)

07:03 | 01/07/2014

Ngân hàng lớn nhất của Pháp, BNP Paribas đã đạt được thỏa thuận với các nhà chức trách Mỹ hoãn thi hành lệnh cấm các thanh toán bù trừ bằng đồng USD đến đầu năm 2015, nguồn tin của Bloomberg vừa tiết lộ.

BNP Paribas được hoãn cấm thanh toán bù trừ USD đến năm 2015

Cổ phiếu của Ngân hàng BNP Paribas đã giảm 13% trong năm nay. Ảnh: Reuters

>> Người Pháp tức giận với mức phạt kỷ lục của Mỹ đối với BNP

Trong cuộc đàm phán cuối cùng để giải quyết án phạt với Mỹ, BNP Paribas được gia hạn thêm 6 tháng chuẩn bị để xử lý các giao dịch bằng đồng USD của Ngân hàng này trước khi án phạt của Mỹ có hiệu lực.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ đã từ chối đề nghị của Ngân hàng này nhằm giảm án phạt xuống còn 8,9 tỷ USD, nguồn tin cho hay.

BNP Paribas hôm nay (30/6) sẽ nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan, đặt dấu kết thúc cho cuộc điều tra kéo dài hàng năm trời bằng một án phạt kỉ lục kèm việc đình chỉ tạm thời nghiệp vụ giao dịch bằng đồng USD tại Mỹ.

Án phạt kéo dài một năm này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng như thanh toán dầu khí và một số các chi nhánh, như Geneva - nơi thực hiện các giao dịch bị cáo buộc bất hợp pháp.

Các quan chức Pháp đã cảnh báo lệnh cấm có thể sẽ gây thiệt hại nền kinh tế nước này cũng như hệ thống ngân hàng châu Âu.

Phát ngôn viên của BNP Paribas đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Được biết, BNP Paribas bị nghi ngờ dùng các giao dịch để che giấu 30 tỉ USD, vi phạm Đạo luật về Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (International Emergency Economic Power Act).

Tờ Financial Times đưa tin, hội đồng quản trị Ngân hàng này đã họp cuối tuần qua để thông qua thỏa thuận nhận tội. Giám đốc Đều hành của BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe trong một lá thư gửi cho các nhân viên đã nói rằng: “Tôi muốn nói rõ ràng rằng: Chúng ta sẽ bị xử phạt nặng. Một vài chức năng bị rối loạn và sai lầm đã xảy ra”.

Văn phòng công tố quận Manhattan là cơ quan đầu tiên phát hiện ra các sai phạm vào năm 2007 và bắt đầu tiến hành điều tra. Hơn một năm sau ngân hàng cũng tự thực hiện các cuộc điều tra.

BNP bị cáo buộc đã giúp khách hàng chuyển tiền đến các nước bị Mỹ cấm vận là Sudan, Cuba và Iran từ năm 2002-2009 và một số kéo dài đến năm 2011.

BNP Paribas là ngân hàng châu Âu lớn thứ hai nhận tội tại Mỹ trong năm nay. Tháng 5 vừa qua, Credit Suisse Group AG đã đồng ý trả khoản phạt 2,6 tỷ USD sau khi thừa nhận tiếp tay cho các công dân Mỹ trốn thuế. Đây là mức phạt lớn nhất trong các vụ kiện về thuế ở nước ngoài tại Mỹ./.

Mai Hương (theo Bloomberg)

Từ khóa:

Dành cho bạn

Chính sách tài khóa linh hoạt, dẫn dắt tăng trưởng

Chủ động “làm sạch” hệ thống văn bản, khơi nguồn lực phát triển

Ngày 17/9: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 17/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy giảm

Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn

Đọc thêm

Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu

(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp đưa ra một quyết định quan trọng vào thứ Tư (theo giờ Mỹ). Nhiều người dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức mới - từ 3,75% lên 4%. Nếu Fed thực hiện điều này, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023.

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

(TBTCO) - Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường toàn cầu trong tuần từ 14 – 20/9, khi việc tăng lãi suất dường như là điều có thể xảy ra sau những dữ liệu việc làm và tỷ lệ lạm phát khả quan.

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

(TBTCO) - Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75% trong kỳ họp thứ 5 liên tiếp, nhưng kết quả biểu quyết 9 - 3 với ba thành viên ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm phát đi tín hiệu chính sách vẫn nghiêng về hướng "diều hâu". Lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2%, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá cả chưa giảm như kỳ vọng.

Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư

(TBTCO) - Trái phiếu Indonesia đang trên đà ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm, cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao lợi suất để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đồng rupiah đang phát huy hiệu quả.

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

(TBTCO) - Tập đoàn Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo giá vàng cuối năm thêm 500 USD/ounce do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không còn được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất trong năm 2026.

Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng tăng lãi suất sẽ là bước đi tiếp theo

(TBTCO) - Tại cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed, ngân hàng trung ương Mỹ đã phát tín hiệu việc tăng lãi suất hiện có nhiều khả năng xảy ra hơn là giảm lãi suất trong năm nay.

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

(TBTCO) - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ phải đối mặt với sự thay đổi trong lập trường của Fed, từ dự kiến cắt giảm lãi suất sang khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp đầu tiên của ông.

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

(TBTCO) - Một loạt các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cũng như các ngân hàng trung ương Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Úc và Indonesia dự kiến sẽ công bố quyết định về lãi suất trong tuần từ 15 - 21/6, với trọng tâm là các tín hiệu về việc tăng lãi suất trong tương lai.

Xem thêm