TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ thuế một doanh nghiệp bất động sản sang cơ quan điều tra

Đỗ Doãn

doanthieu@gmail.com

20:03 | 18/10/2023

(TBTCO) - Phát hiện Công ty TNHH Môi giới Mỹ Nhật có các dấu hiệu bất thường về doanh số bán hàng và doanh số mua vào, Chi cục Thuế khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ thuế công ty này sang cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè.

Liên quan đến vụ hồ sơ thuế có dấu hiệu vi phạm này, chiều 18/10, tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, qua rà soát thông tin người nộp thuế, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè đã phát hiện Công ty TNHH Môi giới Mỹ Nhật có các dấu hiệu bất thường về doanh số bán ra hàng hóa, dịch vụ và doanh số mua vào chênh lệch thấp, không phát sinh số thuế phải nộp. Việc kê khai thuế và sử dụng hóa đơn cũng có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, về hóa đơn.

Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Bên cạnh đó, công ty này cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, nên Chi cục Thuế khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè đã chuyển tin báo vụ việc đến Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè; đồng thời thông báo cho các cơ quan thuế, cơ quan chức năng biết để phối hợp kiểm soát rủi ro, ngăn chặn hành vi mua - bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận thuế trong kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và hạch toán chi phí để trốn thuế, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Được biết, Công ty TNHH Môi giới Mỹ Nhật có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 133/1/17 đường Nguyễn Bình, ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tên người đại diện theo pháp luật là Lê Thị Thanh Tuyền, chức vụ giám đốc; thường trú tại xã Mỹ Hòa Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đỗ Doãn

Từ khóa:

Cùng chủ đề: Ngăn chặn gian lận sử dụng hóa đơn điện tử

Không thể trì hoãn áp dụng hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Xuất hóa đơn điện tử không gây ách tắc tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phối hợp quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ thuế một doanh nghiệp bất động sản sang cơ quan điều tra

Tiếp tục rà soát, ngăn chặn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Dành cho bạn

Ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa

Hải Phòng: 53 doanh nghiệp bị hải quan cưỡng chế tài khoản do nợ thuế quá hạn

35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10

Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 10

Chi phí y tế, giáo dục được giảm trừ thuế

Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về giao dịch quyền chọn chỉ số

Đọc thêm

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee với số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mà Cục khẳng định không cấp.

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Đưa tuyên truyền pháp luật đến trực tiếp địa bàn cửa khẩu Khánh Bình và Vĩnh Xương (An Giang), cơ quan Hải quan giúp doanh nghiệp, lái xe và người dân nhận diện thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải để vận chuyển trái phép ma túy, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hà Tĩnh: Hải quan Cầu Treo chủ trì phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Ngày 13/10, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Chi cục Hải quan khu vực XI) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 1 vụ việc đã được khởi tố.

Cảnh báo lừa đảo bằng chiêu cập nhật thông tin, hoàn trả tiền bảo hiểm y tế

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc chính quyền địa phương, lợi dụng nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt Công ty cổ phần Traphaco 160 triệu đồng do vi phạm quy trình sản xuất thuốc

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 160 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Traphaco (trụ sở tại Ba Đình, Hà Nội; cơ sở sản xuất tại Hưng Yên), do có nhiều vi phạm trong quá trình sản xuất thuốc.

Hàng giả, hàng lậu diễn biến phức tạp, gia tăng trên không gian mạng

(TBTCO) - Hàng giả, hàng lậu đang dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, núp bóng hàng “xách tay”, chia nhỏ qua chuyển phát nhanh và được tiêu thụ qua livestream, sàn thương mại điện tử. Quý III/2026, số vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện tăng tới 180,69%, đặt ra yêu cầu kiểm soát mới đối với dòng hàng xuyên biên giới.

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

(TBTCO) - Trước thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi địa bàn và phương thức cất giấu, Hải quan tập trung nâng kỹ năng nhận diện sớm nguy cơ, phân tích rủi ro và xử lý tình huống, qua đó chủ động kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

(TBTCO) - Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kiểm soát hàng giả vì thế phải chuyển từ “bắt” tài khoản bán hàng sang truy được kho, nguồn cung và dòng hàng.

Xem thêm