
Sổ tay cho phép các ngân hàng truy vết dòng tiền theo chuỗi, ngăn gian lận
(TBTCO) - Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý giao dịch nghi ngờ gian lận, lừa đảo, thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng các bên qua 6 bước. Đáng chú ý, sổ tay cho phép truy vết dòng tiền theo chuỗi để hỗ trợ xử lý tội phạm.