Ngành Hải quan coi trọng công tác phòng chống vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép. Ảnh: Xuân Anh
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, trong năm 2014 hoạt động buôn bán vận chuyển tiền, ngoại tệ vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên các tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long, cửa khẩu hàng không.
Cụ thể, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý 30 vụ, tang vật gồm: 28.500 CNY, 33,27 triệu Ried, 104.935 USD, 19.300 CAD; 20.000 USD giả...; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính là 23 vụ, khởi tố vụ án hình sự 3 vụ, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật…
Một số vụ điển hình: Ngày 17/11/2014, tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Đội 5), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã mật phục bắt quả tang 2 đối tượng di chuyển trên xe Ta xi vận chuyển 200.000 USD (tiền giả) từ Trung Quốc qua cửa khẩu Cốc Nam, Đồng Đăng, Lạng Sơn.
Ngày 6/7/2014, Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện và xử lý trường hợp bà Vương Ngọc Tuyết, quốc tịch Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam mang theo số ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn quy định 19.300 CAD. Ngày 11/8/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định số 928 quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đáng chú ý là tại địa bàn biên giới Tây Ninh, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý 4 vụ vận chuyển tiền, ngoài tệ trái phép, trong đó khởi tố 2 vụ.
Chỉ trong tuần đầu tháng 8/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài - Cục Hải quan Tây Ninh đã liên tiếp phát hiện và đã bắt giữ vụ nhập lậu tiền tệ.
Cụ thể, vào hồi 18 h30 ngày 6/8/2014, Hải quan Mộc Bài đã phát hiện một đối tượng mang quốc tịch Campuchia, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, không khai báo hải quan số ngoại tệ 20.000 USD.
Trước đó, vào chiều ngày 2/8, đơn vị cũng phát hiện khách nhập cảnh, quốc tịch Campuchia mang theo 20.000 USD và 54 triệu đồng, không khai báo hải quan và không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 1/8, đơn vị cũng đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu giữ 50.000 USD và 124 triệu đồng.
| Nhằm tăng cường năng lực phòng chống tội phạm vận chuyển tiền, ngoại tệ qua biên giới, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan phối hợp với Đại sứ quán Mỹ mở 2 lớp nhận diện USD giả tại Hà Nội. Phối hợp với Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) mở 6 lớp về kiểm soát biên giới và buôn lậu tiền mặt/chống rửa tiền cho gần 300 cán bộ Hải quan Việt Nam. |
Hải Anh
