Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật
(TBTCO) - Chiều ngày 27/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật nhằm công bố chính thức việc thành lập và đi vào hoạt động của Quỹ.
Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn tiền giả
(TBTCO) - Phát hiện nguồn tin liên quan đến 02 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả bắt giữ các đối tượng thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.
| Quảng Ninh: Gắn biển và khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18C Cục Hải quan Quảng Ninh - Điểm sáng thu ngân sách nhà nước |
Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị nghiệp vụ phát hiện nguồn tin liên quan đến hai nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Đấu tranh khai thác Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).
 |
| Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ tiền giả của nhóm đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh. |
Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, căn cước công dân giả…) sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994; địa chỉ Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Định); Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 ở Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (sinh năm 1993; địa chỉ phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá; đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác.
Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả; Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (sinh năm 1997; địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh), Vì Văn Ninh (sinh năm 2003; địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện.
Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại Giếng Đáy, Quảng Ninh), Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.
Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác. Hiện Cơ quan ANĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 09 đối tượng (Toàn, Đại, Thành, Hoà, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải) về các tội danh liên quan.
Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật./.
Bài liên quan
Dành cho bạn
Đọc thêm
Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn
(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Tanzania, Namibia phòng chống tội phạm thủy sản
(TBTCO) - Trong khuôn khổ dự án FISHNET-II, Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Tanzania và Namibia nhằm kiểm soát vận chuyển, mua bán thủy sản khai thác trái phép và các loài thuộc CITES, góp phần ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ nguồn lợi và hỗ trợ mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu.
Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan phối hợp Công an phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay Cát Bi, với thủ đoạn cất giấu tinh vi trên người và trong giày. Vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Hải quan tăng cường tuần tra xăng dầu cửa khẩu, cảng biển
(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.
Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).
Hải quan đôn đốc triển khai các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai 6 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính có phân định thẩm quyền cho cơ quan hải quan, nhằm siết kỷ cương thực thi và nâng hiệu quả kiểm soát vi phạm.
