Trước đó, ngày 2/4/2024, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra đối với Công ty TNHH Pretty Vina (địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Công an tỉnh Hà Nam trao thưởng cho tập thể, cá nhân trong đấu tranh phát hiện vụ việc buôn lậu, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina. Ảnh: CTV

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại, xuất xứ Trung Quốc, không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP, hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Đồng thời, bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, có dấu hiệu vi phạm Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/5/2024, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty TNHH Pretty Vina”. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.