Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Duy Thái

19:52 | 05/04/2022

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:

1. Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

2. Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

3. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

4. Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

5. Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

6. Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

7. Phùng Thế Tính - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ; căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP; ngày 3/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của 3 công ty trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo Quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022. HNX có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên; đồng thời, các công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm chấp hành Quyết định./.

Duy Thái

Từ khóa:

Cùng chủ đề: Đảm bảo an toàn, minh bạch, phát triển bền vững thị trường chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp: Pháp lý đã thông, việc thực thi cần phải chấp hành nghiêm túc

Hệ thống giao dịch mới giúp trái phiếu doanh nghiệp tăng tính minh bạch

Chứng khoán Việt có nhiều cơ hội phục hồi, ổn định

Việt Nam đang tích cực triển khai giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán

Chủ động, tích cực để “gỡ vướng” trong nâng hạng thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Báo chí đồng hành, tạo cầu nối giữa Hải quan và doanh nghiệp

Chứng khoán ngày 9/6: VN-Index phục hồi kỹ thuật, tín hiệu đảo chiều chưa rõ nét

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Chất lượng tài sản ngân hàng có dấu hiệu suy yếu, ba "biến số" làm gia tăng áp lực nợ xấu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Đọc thêm

Định giá hấp dẫn hơn, thị trường chờ động lực từ cải cách

Định giá nhiều cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn hơn, trong khi các yếu tố nền tảng của thị trường tiếp tục được củng cố. Tiến trình cải cách thị trường vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và nâng hạng thị trường đang được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới trong trung và dài hạn.

Tín dụng tiếp đà tăng, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện dần từ cuối năm 2026

(TBTCO) - Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục chịu áp lực khi tín dụng tăng 5,71% tính đến cuối tháng 5, vượt xa tốc độ huy động vốn và khiến chênh lệch giữa tín dụng - huy động ngày càng nới rộng. Tuy nhiên, giới phân tích kỳ vọng, nguồn vốn huy động sẽ cải thiện dần từ cuối năm 2026 nhờ sự hỗ trợ của nhiều động lực trong và ngoài hệ thống.

Chứng khoán nửa cuối năm: Cơ hội tích lũy trong những nhịp rung lắc

Dù thị trường vẫn chịu sức ép từ lãi suất, thanh khoản và xu hướng bán ròng của khối ngoại, nhiều yếu tố nền tảng đang tiếp tục hỗ trợ triển vọng trung và dài hạn. Theo SSI Research, những nhịp điều chỉnh hiện nay có thể là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng định giá hấp dẫn trước khi các động lực tăng trưởng mới phát huy tác dụng.

ABS: Xu hướng tăng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì

(TBTCO) - Dù VN-Index đang điều chỉnh và chịu áp lực, các chuyên gia của Chứng khoán An Bình (ABS) vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng trung và dài hạn của thị trường nhờ các yếu tố hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô, đầu tư công, dòng vốn FDI và định giá hợp lý.

BAF tham gia sàn giao dịch thịt heo, khai trương điểm bán “tick xanh trách nhiệm”

(TBTCO) - Sau thời gian thí điểm mô hình, sáng ngày 9/6/2026, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan địa phương và hiệp hội liên quan tiến hành khai trương 02 cửa hàng tick xanh tham gia mua thịt heo mảnh BAF qua Sàn giao dịch - mô hình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy minh bạch hóa thị trường thực phẩm thiết yếu trong bối cảnh người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Ba năm liên tiếp VPS được The Asset vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset xướng tên với giải thưởng "Best Brokerage Vietnam" - Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam, trong khuôn khổ giải thưởng Triple A Awards 2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp VPS nhận được danh hiệu này.

Bản chất của việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu tại GSM và VinEnergo là gì?

(TBTCO) - Theo thông tin từ Vingroup (mã Ck: VIC), Tập đoàn này được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu lên tối đa 35% lợi ích tại nhóm công ty liên quan GSM và VinEnergo.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng trong tuần qua

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua, với mức tăng 1 - 4 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 7 năm giữ nguyên ở mức 4,32%.

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

DJI +23.39

09/06 | +23.39 (50,809.40 +23.39 (+0.05%))

IXIC -244.09

09/06 | -244.09 (25,685.58 -244.09 (-0.94%))

NYA +162.03

09/06 | +162.03 (23,386.23 +162.03 (+0.70%))

XAX -155.70

09/06 | -155.70 (8,256.52 -155.70 (-1.85%))

BUK100P -6.25

09/06 | -6.25 (1,023.89 -6.25 (-0.61%))

RUT +32.56

09/06 | +32.56 (2,887.98 +32.56 (+1.14%))

VIX -0.42

09/06 | -0.42 (18.50 -0.42 (-2.23%))

FTSE -62.54

09/06 | -62.54 (10,310.66 -62.54 (-0.60%))

GDAXI +74.83

09/06 | +74.83 (24,691.05 +74.83 (+0.30%))

FCHI +60.81

09/06 | +60.81 (8,260.10 +60.81 (+0.74%))

STOXX50E +58.24

09/06 | +58.24 (6,120.53 +58.24 (+0.96%))

N100 +19.83

09/06 | +19.83 (1,884.77 +19.83 (+1.06%))

BFX +54.63

09/06 | +54.63 (5,603.86 +54.63 (+0.98%))

MOEX.ME -0.11

09/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))

HSI -91.16

09/06 | -91.16 (24,565.90 -91.16 (-0.37%))

STI +59.58

09/06 | +59.58 (5,023.25 +59.58 (+1.20%))

AXJO -20.90

09/06 | -20.90 (8,604.20 -20.90 (-0.24%))

AORD -31.10

09/06 | -31.10 (8,824.80 -31.10 (-0.35%))

BSESN +394.50

09/06 | +394.50 (73,918.76 +394.50 (+0.54%))

JKSE +404.51

09/06 | +404.51 (5,746.65 +404.51 (+7.57%))

KLSE -4.02

09/06 | -4.02 (1,675.50 -4.02 (-0.24%))

NZ50 +165.84

09/06 | +165.84 (13,204.08 +165.84 (+1.27%))

KS11 +612.52

09/06 | +612.52 (8,096.93 +612.52 (+8.18%))

TWII +1,201.66

09/06 | +1,201.66 (44,704.44 +1,201.66 (+2.76%))

GSPTSE -71.56

09/06 | -71.56 (34,407.18 -71.56 (-0.21%))

BVSP +1,676.00

09/06 | +1,676.00 (170,344.72 +1,676.00 (+0.99%))

MXX -8.59

09/06 | -8.59 (65,641.63 -8.59 (-0.01%))

IPSA +275.90

09/06 | +275.90 (10,439.65 +275.90 (+2.71%))

MERV +45,397.50

09/06 | +45,397.50 (3,157,421.75 +45,397.50 (+1.46%))

TA125.TA -41.01

09/06 | -41.01 (4,191.13 -41.01 (-0.97%))

CASE30 +492.00

09/06 | +492.00 (52,374.80 +492.00 (+0.95%))

JN0U.JO +45.28

09/06 | +45.28 (6,767.23 +45.28 (+0.67%))

DX-Y.NYB -0.24

09/06 | -0.24 (99.81 -0.24 (-0.24%))

125904-USD-STRD +5.82

09/06 | +5.82 (2,735.62 +5.82 (+0.21%))

XDB +0.45

09/06 | +0.45 (133.95 +0.45 (+0.33%))

XDE +0.28

09/06 | +0.28 (115.62 +0.28 (+0.24%))

000001.SS +50.69

09/06 | +50.69 (4,010.03 +50.69 (+1.28%))

N225 +1,392.03

09/06 | +1,392.03 (65,416.63 +1,392.03 (+2.17%))

XDN -0.04

09/06 | -0.04 (62.41 -0.04 (-0.06%))

XDA -0.07

09/06 | -0.07 (70.38 -0.07 (-0.10%))

Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cùng chủ đề: Đảm bảo an toàn, minh bạch, phát triển bền vững thị trường chứng khoán

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế