Standard Chartered đóng hàng ngàn tài khoản tại UAE đề phòng rửa tiền

Vũ Hoa (theo Reuters)

17:19 | 21/10/2014

Standard Chartered vừa gửi thông báo tới hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) rằng, tài khoản của họ sẽ bị đóng dưới sức ép từ các nhà chức trách Mỹ để cắt giảm rủi ro sau quyết định chống rửa tiền.

Standard Chartered

Khách hàng tại UAE đang hết sức tức giận vi cho rằng quyết định “chóng vánh” khiến họ không đủ thời gian để chuyển đổi các giao dịch sang tài khoản mới. Ảnh: arabianbusiness.com

Thông báo của ngân hàng cho hay: “Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng ngân hàng Standard Chartered sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho quý công ty và tài khoản của công ty sẽ bị đóng trong vòng 30 ngày tới kể từ ngày gửi thư thông báo này”.

Theo Reuters, đa số khách hàng nằm trong diện này tại UAE đang hết sức tức giận sau khi nhận thông báo trên vi cho rằng, quyết định “chóng vánh” và có hiệu lực ngay trong vòng 1 tháng này khiến họ không đủ thời gian để chuyển đổi các giao dịch sang tài khoản mới.

Theo phán quyết gần đây của Ban Dịch vụ Tài chính New York, Standard Chartered đã bị phạt 300 triệu USD và có 90 ngày để chấm dứt mối quan hệ rủi ro cao với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại UAE.

Ngân hàng Trung ương UAE hồi tháng 8 khuyến cáo sẽ có khoảng 1.400 - 8.000 tài khoản của Standard Chartered tại quốc gia này có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của Mỹ.

Louay al-Samarrai, giám đốc một công ty PR tại Dubai, người giao dịch với Standard Chartered trong 13 năm cho biết: “Ngân hàng này đang đặt sinh kế của nhiều người vào rủi ro khi các doanh nghiệp như chúng tôi phải chuyển khoản tiền lương nhân công cũng như thanh toán cho đối tác. Tôi cần hơn 30 ngày để có thể có ít nhất là vài tuần cho việc lập một tài khoản tại một nhà băng khác”.

Trong một tuyên bố liên quan, Standard Chartered cho biết ngân hàng này sẽ tôn trọng thỏa thuận cho vay với các khách hàng hiện có và cho phép họ trả các khoản nợ theo lịch trình trả nợ hiện có.

Những người bị ảnh hưởng bởi quyết định này của Standard Chartered có doanh thu bán hàng hàng năm từ 1 triệu USD đến 35 triệu USD./.

Vũ Hoa (theo Reuters)

Từ khóa:

standard chartered uae ả rập đóng tài khoản

Dành cho bạn

Khẳng định vai trò kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Chung niềm tin vào sứ mệnh người làm báo tài chính

Báo Tài chính - Đầu tư: Tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh trong giai đoạn mới

Những bài báo được chắt lọc từ "hàng nghìn con số"

Khơi thông nguồn lực để bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống

Đọc thêm

Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng tăng lãi suất sẽ là bước đi tiếp theo

(TBTCO) - Tại cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed, ngân hàng trung ương Mỹ đã phát tín hiệu việc tăng lãi suất hiện có nhiều khả năng xảy ra hơn là giảm lãi suất trong năm nay.

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

(TBTCO) - Một loạt các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cũng như các ngân hàng trung ương Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Úc và Indonesia dự kiến sẽ công bố quyết định về lãi suất trong tuần từ 15 - 21/6, với trọng tâm là các tín hiệu về việc tăng lãi suất trong tương lai.

Hành trình phi thường của SpaceX: Từ ý tưởng kỳ lạ đến đế chế trị giá 2 nghìn tỷ USD

(TBTCO) - Elon Musk từng nói ban đầu ông chỉ cho SpaceX chưa đến 10% cơ hội thành công. Công ty tên lửa của ông giờ đây đã có một bước tiến nhảy vọt.

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

(TBTCO) - Giá vàng đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh khi vàng thế giới giảm hơn 27% từ đỉnh, còn giá vàng trong nước giảm sâu, với mức giảm khoảng 60 triệu đồng/lượng, xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025. Trong bối cảnh các quỹ ETF vàng bị rút ròng khoảng 2 tỷ USD trong tháng 5 và nhiều tổ chức quốc tế hạ dự báo giá vàng, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố.

ECB sẽ là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất để ứng phó với tác động từ Trung Đông

(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm vào thứ Năm tuần này, trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên thắt chặt chính sách để đối phó với sự tăng vọt giá năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra. Thị trường đang phát tín hiệu đến mùa xuân năm sau, lãi suất của ECB sẽ cao hơn gần 3,25 điểm phần trăm so với hiện tại.

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

(TBTCO) - Fitch Ratings đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 2,4% cho năm 2026, viện dẫn lý do cú sốc dầu mỏ do xung đột Mỹ - Iran gây ra và chi phí năng lượng tăng cao.

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

(TBTCO) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, sau khi kết luận từ một cuộc điều tra thương mại rằng Brazil đã có những hành vi không công bằng gây gánh nặng cho các doanh nghiệp Mỹ.

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

(TBTCO) - Lạm phát khu vực đồng Euro đã tăng lên 3,2% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023, củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất vào ngày 11 tháng 6.

Xem thêm