Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh), đơn vị đã tiếp nhận thông tin về việc chị N.T.C (trú tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) được một người quen qua Facebook giới thiệu tham gia phân phối đơn hàng theo hình thức Dropshipping trên trang web ebayz.

Cụ thể, chị N.T.C được hướng dẫn mở cửa hàng “ảo” rồi lựa chọn sản phẩm sẵn có trên trang “ebay ảo” này để đăng lên cửa hàng của mình. Khi khách hàng đặt hàng, chị C phải gửi lệnh thanh toán bằng USD trên trang web và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho tài khoản được chỉ định. Sau khi khách nhận được hàng, chị C sẽ nhận lại được tiền gốc và 18% tiền lãi.

Trang giả mạo sàng thương mại điện tử “ebay”để lừa đảo. Ảnh Công an Quảng Ninh

Với các đơn hàng đầu với số tiền nhỏ, chị C nhận được tiền gốc và tiền lãi đầy đủ. Sau đó, chị tiếp tục đặt 20 đơn hàng, rút được tiền của một số đơn hàng. Khi tổng số tiền nạp mua đơn hàng là hơn 300 triệu đồng, chị C muốn đóng cửa hàng và thu hồi vốn thì được hệ thống đưa ra nhiều lý do khác nhau như phải hoàn tất các đơn hàng đang chờ xử lý, mua điểm tín dụng, mở phí chuyển khoản, đóng thuế... để yêu cầu chị đóng thêm tiền vào.

Ngoài ra, đối tượng còn dụ dỗ chị C nếu nộp xong các khoản phí này thì hệ thống sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền hoàn thành các đơn hàng cùng với tiền thuế đã nộp. Khi tổng số tiền mà chị C nộp vào lên tới 847 triệu đồng thì chị mới biết mình bị lừa và đến Cơ quan Công an trình báo.

Để chủ động phòng ngừa với phương thức, thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người bán hàng online phải thận trọng, xác minh kỹ thông tin trước khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping; tỉnh táo trước những lời hứa lợi nhuận lớn của ứng dụng, trang web kinh doanh. Khi phát hiện lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.