Ảnh tư liệu

Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can chủ mưu nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (chủ công ty); Trần Thị Mỹ Hạnh (kế toán trưởng); Nguyễn Văn An (Tổng Giám đốc).

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty Bất động sản Green Link Real (trụ sở tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Các công ty này đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã in ấn sơ đồ về các dự án “ma” tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (các dự án không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư).

Tường đã giao cho An liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ…

Cũng theo cáo trạng, lãnh đạo công ty chỉ đạo nhân viên tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty, chotot.com…

Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty này soạn sẵn.

Khi gặp khách hàng thật, nhân viên nói dối là công ty tổ chức sự kiện giới thiệu dự án vùng ven TP. Hồ Chí Minh và sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên xe ô tô 52 chỗ để đi tham quan “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, các đối tượng bố trí sẵn rạp, băng rôn…, tạo hình ảnh giống sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác tiếp cận.

Các nhân viên tư vấn khách hàng mua đất nhưng sau đó không mua nữa thì công ty sẽ giới thiệu bán lại đất cho những người khác (những người được thuê đóng giả khách hàng).

Để tạo lòng tin cho bị hại, khách hàng giả sẽ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng (thực chất là tiền công ty) và đưa ra điều kiện nếu để họ mua lại suất cọc các lô đất thì phải có “hợp đồng đặt cọc” lô đất với Công ty Lộc Phúc.

Để có “hợp đồng đặt cọc”, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng từ 60 - 70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường). Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng thật đến văn phòng công chứng gần đó để ký hợp đồng.

Khi khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến công ty khiếu nại thì Tường sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.